6月12日，山东华泰纸业股份有限公司（股票简称：G华泰 证券代码：600308）2005年度股东大会在华泰大厦隆重召开。出席会议的股东及股东授权委托代表人共27名，代表股份99,461,167股，占公司总股本的33.13%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。因公司董事长李建华出差，会议由公司副董事长王兆国主持。公司董事、监事和高级管理人员参加了本次会议。
大会审议并全票通过了以下十六项议案：《2005年度董事会工作报告》、《公司董事会换届选举的议案》、《独立董事津贴、费用》的议案；《2005年度监事会工作报告》、《公司监事会议事规则（修改草案）》的议案、《公司监事会换届选举》的议案；《2005年度利润分配预案》和《2005年度资本公积金转增股本的预案》；《公司章程（修改草案）》的议案、《公司股东大会议事规则（修改草案）》的议案、《公司董事会议事规则（修改草案）》的议案；《2005年度报告及其摘要》、《2005年度财务决算报告》、《继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2006年财务审计机构》的议案、《公司2006年度继续执行日常性关联交易协议》的议案和《申请固定资产抵押贷款》的议案。
本次股东大会由北京市赛德天勤律师事务所徐寿春律师全程见证，并出具了法律意见书，认定2005年度股东大会的召集、召开以及所有审议、通过的议案均合法有效。
股东大会结束后，公司第五届董事会召开第一次会议，应到董事9人，实到8人，董事李建华因出差缺席，委托董事王兆国代为表决，全体监事列席了本次会议。会议选举李建华为董事长，王兆国为副董事长，任期三年。根据公司董事长提名，聘任朱万亮为公司总经理，任期三年。经总经理提名，聘任田居龙、聂仁政、李刚、延会兰、田治顶、刘建华为公司副总经理，聘任李霞为公司财务总监（财务负责人），任期三年。根据公司董事长提名，聘任李刚为公司董事会秘书。聘任许华村为公司证券事务代表，任期三年。
公司第五届监事会召开第一次会议，选举王洪祥为公司第五届监事会主席，任期三年。
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